ЦБ назвал самые популярные слова в названиях подозрительных финансовых организаций

В названиях организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке чаще всего встречаются слова «крипто» (crypto) и «форекс» (forex), сообщил Банк России в своем Telegram-канале. Первое встречается 228 раз, второе — 127.

Всего в списке подозрительных организаций, который ведет Центробанк, уже больше 10 000 наименований. В него попадают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и другие. 90% организаций в списке уже удалены с рынка, другие — в процессе удаления, утверждает ЦБ.

Чаще всего нелегальные компании пользуются доменами верхнего уровня . site, . pw, . club, . io, . fun, . cc. Нередко названия напоминают наименования контролирующих органов: например, Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). В названиях проектов компаний наиболее популярно имя Юля («Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли»), по темам больше всего мошенникам интересны такси и драконы — в списке 35 экономических игр про них.

«Главное, что стоит помнить, — для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора. Поэтому не забудьте проверить это заранее», — предупредил ЦБ.

В начале июля ЦБ призвал банки вернуться к накоплению запаса капитала после кризиса 2022 года — в объеме, который позволит сохранить достаточность средств в случае «реализации новых шоков». Опыт прошлых кризисов показал, что накопление капитала важно для эффективной реализации антикризисной политики, отметил Центробанк.

Ринат Таиров

Редакция Forbes

Источник: www.forbes.ru/finansy/492481-cb-nazval-samye-popularnye-slova-v-nazvaniah-podozritel-nyh-finansovyh-organizacij