Индийская полиция обвинила мужа звезды Болливуда в обмане криптоинвесторов

При расследовании дела Gain Bitcoin следователи вышли на бизнесмена Раджа Кундру (Raj Kundra), мужа звезды Болливуда Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Бизнесмен не является главным подозреваемым в деле, пояснила полиция. Но у него конфискованы активы, включая жилую недвижимость в Мумбаи, зарегистрированную на имя жены.

Проект Gain Bitcoin был основан в 2017 году. Его создатели Аджай Бхардвадж (Ajay Bhardwaj) и Махендра Бхардвадж (Mahendra Bhardwaj) обещали инвесторам ежемесячную прибыль в биткоинах: 10% от вложенных средств. В общей сложности создатели Gain Bitcoin привлекли $800 млн. Правоохранители рассказывают, что для распределения выплат ранним инвесторам применялись деньги, привлеченные от новых участников. Когда в пирамиду перестали поступать вложения новых пользователей, выплаты прекратились, а организаторы конвертировали оставшиеся средства в биткоины, сохранив в анонимных цифровых кошельках.

По предположению прокуратуры, Кундра получил от Амита Бхардваджа 285 биткоинов, цена которых в настоящий момент составляет более $18 млн. Эти токены предназначались для открытия майнинговой фермы на Украине, однако задумка так и не была реализована, а биткоины остались у Кундры. Муж с женой отрицают причастность к мошеннической схеме.

В начале года полиция Индии арестовала иностранцев, создавших мошенническое приложение India SEBI для инвестиций в криптовалюты. Злоумышленникам удалось обмануть местных граждан на $1,8 млн.

Источник: bits.media/indiyskaya-politsiya-konfiskovala-bitkoiny-u-muzha-zvezdy-bollivuda/