МВД предложило разрешить следователям останавливать операции на подозрительных счетах

МВД России разработало проект федерального закона, в соответствии с которым следователи получат разрешение останавливать денежные операции в случаях, когда есть основания полагать, что счета или средства применялись в преступной деятельности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД. Операции могут быть остановлены на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на имущество, уточнили там.

Более того, законопроект предлагает наделить следователей полномочиями получать по уголовному делу информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами в случаях «не терпящих отлагательства» без разрешения судов. При этом судебные органы должны быть уведомлены уже после. Период предоставления информации не может превышать 10 суток, предшествующих дате вынесения постановления.

В то же время МВД предлагает обязать банки предоставлять правоохранительным органам запрашиваемые данные не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности — в течение суток. Это в том числе касается информации о переводе цифровых денег.

В соответствии с проектом предоставить данные в течение суток необходимо будет по запросу, направленному в форме электронного документа, который может быть обработан с помощью автоматизированных информационных систем операторов, в виде которых могут выступать Банк России, кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, а также ВЭБ. РФ.

В министерстве заявили, что проект подготовлен по поручению правительства и направлен на повышение эффективности предварительного расследования.

В начале февраля «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства писали, что Минфин предложил обязать кредитные организации отслеживать геолокацию клиентов, использующих онлайн-банки. В ведомстве заявили, что это поможет проверить налоговое резидентство клиентов. Согласно проекту, если выяснится, что человек использует сервис с территории другого государства, банк должен будет запросить у него информацию о месте проживания. При отказе клиента предоставить эти данные кредитная организация может прекратить операции по его счету и расторгнуть договор в одностороннем порядке, говорится в документе.

Анастасия Корочкина

Редакция Forbes

Источник: www.forbes.ru/finansy/510857-mvd-predlozilo-razresit-sledovatelam-ostanavlivat-operacii-na-podozritel-nyh-scetah