Unrein zur Hand: 17 Fälle von Startbetrug

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手元が汚れている：スタートアップ企業における17件の詐欺
詐欺師は時々、存在しない製品で7億ドルを調達した医療新興企業Theranosから、自社製品をまとめて購入したビーガンマヨネーズブランドのハンプトンクリークまで、シリコンバレーの革新的な熱意を利用しました。 CB Insightsはこのような企業を17社選びました。

1. Theranos-革新的な血液検査機
総資金：11億ドル
投資家：Blue Cross Blue Shield Venture Partners、Fortress Investment Group。
同社の創設者たちは、医師が患者の血液を標準サンプルよりも100倍から1000倍少ない量で検査できるようにする技術を開発したと主張しました。 Theranosが特許を取得した技術は、完全に架空のものであることが判明しました。
同社の幹部は何年もの間、投資家、患者、報道機関に嘘をつき、テスト結果を改ざんし、機能しないデバイスをリリースしてきました。エリザベスホームズのCEOと上級幹部は、不正行為の申し立てを繰り返し否定しています。
同時に、ホームズは宣言された量で分析の正確な結果を達成することはほとんど不可能であることを知っていました-彼女はスタンフォードの医学教授であるフィリスガードナーから警告されました。実業家は科学者の意見を無視した。
効果
米国証券委員会による調査の後、ホームズは2年間の実験室試験業界での作業を禁止されました。 2018年の夏に、米国司法省は彼女を詐欺で起訴しました。同じ年の9月に、Theranosは投資家に正式に接近する意向を発表しました。
ホームズと同社のCOOであるSunny Balwaniは、200万ドルの罰金と最高20年の懲役を科せられます。彼らはまた、詐欺された買い手や投資家に損害賠償を支払う可能性があります。
2.人事プラットフォームのメリット
総資金：5億8400万ドル
投資家：Khosla Ventures、Fidelity
他のどの事業部門も商業健康保険よりも厳しいファイリング慣行を持っています。健康保険の販売を希望する企業は、患者の安全を確保するために、各州の厳しいライセンス規制に準拠する必要があります。これらは、2016年に人事プラットフォームZenefitsが回避しようとしたルールです。
カリフォルニア州の法律では、州で保険を販売するために、保険ブローカーは必須の52時間の事前認定コースを修了する必要があります。

Zenefits Californiaブローカーは、元CEOのParker Konradが作成したMacroプログラムを使用して、コースのWebサイトで費やした時間数を人為的に膨らませることができました。マクロにより、アクティビティに関係なくシステム内にとどまることができました。ただし、ブローカーは依然として事前認定試験に合格する必要がありました。
結論：トレーニング時間の肥大化により、他の何百ものブローカーがカリフォルニアでZenefits保険を販売できなくなった可能性があります。
マクロは、2013年にZenefitsが発足してから、取締役会が最初の警告を受けた2015年の夏までの2年間使用されていたと考えられています。
効果
同社はブローカーの間でマクロの使用を奨励したとされるいくつかの営業幹部を解雇した。 2016年2月、コンラートは同社の取締役を辞任しました。 2017年、米国証券委員会は彼と契約を結びました。コンラートは、536千ドルの罰金を支払うことに同意しました。委員会はまた、Zenefits自体に450,000ドルの罰金を課しました。
これは、前のCEOがビジネスを続けることを止めませんでした。コンラッドは最近、彼の新しいスタートアップ、リップルの従業員管理システムのために4500万ドルを調達しました。
3.正直な会社は持続可能な製品のメーカーです
総資金：4億9000万ドル
投資家：AllianceBernstein、Lightspeed。
女優ジェシカアルバは、2011年にThe Honest Companyを設立し、洗剤や衛生用品などの家庭用品の持続可能な代替品を消費者に提供しています。
2017年に、同社が一部の製品のラベルを偽造したことが判明しました。
広告で、The Honest Companyは同社の製品には合成物質が含まれていないと主張しました。対照的に、独立した研究は、製造業者からの練り歯磨き、洗濯洗剤、床の洗浄にそれらの含有量を発見しました。いくつかの化合物は毒性があることが判明した。
同社はすべての主張を否定したが、製品のラベル付け方法を変更することに同意した。正直な会社は集団訴訟を解決するために730万ドルを支払いました。
4.結果の健康
総資金：5億ドル
投資家：CapitalG、ゴールドマンサックス。
リシシャーとシュラダアガルワルは、2006年にノースウェストイリノイ大学の学生でありながら、アウトカムヘルスのスタートアップを設立しました。
結果は、スタートアップが全米の4万の診療所に設置したテレビやタブレットに製薬会社の広告スペースを提供することにより、患者の待ち時間を収益化しています。

しかし、検察官は投資家をだます詐欺の結果を疑いました：会社は許可された準備より多くの広告を販売していました。シャーとアガルワルはすべての告発を否定した。
効果
2018年1月、同社の投資家の訴訟は、創設者がリーダーシップのポジションを辞任することを条件に和解しました。
5. LendingClubオンライン貸出サービス
総資金：2億6,300万ドル
投資家：BlackRock、Norwest Venture Partners、Sands Capital。

2006年にRenaud Laplancheによって設立されたLendingClubは、すぐに米国で最大のオンラインレンダーの1つになりました。それでも、2016年にラプランシュが突然辞任したことで、同社の成功は影を落としました。
単一の投資家へのサブプライムローンの2200万ドルの売却により、ラプランシュはLendingClubを去らなければなりませんでした。契約の詳細はほとんどありませんが、レポートによると、ラプランシュのローンの売却は投資家の注文に反するものでした。
効果
契約はLendingClubの事業にほとんど影響しなかったが、取締役会が取締役を辞任するのに十分でした。さらに、Laplancheは3年間の証券業務を禁止されており、20万ドルの罰金を支払うよう命じられました。
6.支払いシステムMozido
総資金：3億1400万ドル
投資家：MasterCard、Wellington Management Group。
同社は通常の銀行口座を持っていない人々のために金融商品を開発しました。モジドは、インド、アフリカ、東南アジアを主要市場と考えていました。 2014年の支払いシステムの評価額は23億ドルでした。

2018年、米国証券委員会は、同社の取締役Michael Michael Libertyを詐欺の罪で非難し、200人の投資家から5,500万ドルを詐欺したと主張しました。 Libertyは、2010年から2017年の間に設立されたシェル企業を使用して、投資家から個人口座に資金を送金したと非難されました。
リバティはまた、他のビジネスをサポートするために投資を使用し、元妻のためにデザイナーのサービスに支払い、別の詐欺的なスキームのために罰金を支払ったとして非難されました。
効果


Libertyは告発を否定しますが、彼は懲役20年まで直面する可能性があります。裁判の開始は2020年2月に予定されています。
7.ハンプトンクリークビーガンブランド
総資金：2億4000万ドル
投資家：Khosla Ventures、Marc Benioff、Eduardo Saverin。
小売業、特に食品市場の新興企業は、売り上げを伸ばす必要があります。そうしないと、投資を呼び込むことが非常に難しくなります。

2016年、ビーガン食品メーカーのハンプトンクリークは、全米のスーパーマーケットから自社の製品を密かに購入した独立請負業者のネットワークを組織することにより、販売データを改ざんしたとして非難されました。
スキャンダルの中心には、ハンガークリークの主力製品であるJust Mayoがありました。これは、Kroger、Safeway、Walmartで販売されているラクトースフリーのマヨネーズです。
9000万ドルの投資を調達する8か月前に、同社は請負業者に数百本のJust Mayoの缶の購入を委託しました。これは、製品が実際よりも人気があるという印象を与えました。
さらに、請負業者は非公式に電話で地域のスーパーマーケットに連絡してハンプトンクリーク製品について問い合わせ、需要の幻想を強めるように言われました。
効果
ハンプトンクリークのCEOであるジョシュテトリック氏は、マヨネーズの買い戻しキャンペーンは製品品質の追跡戦略の一部であると述べました。しかし、品質は店への配達前に通常チェックされるため、テトリックの説明を信じる人はほとんどいません。
ハンプトンクリークは、名称を2017年6月にJustに変更し、米国の食料品店でビーガン乳製品代替品を引き続き販売しています。
8.バージンハイパーループ
総資金：4億7,200万ドル
投資家：Caspian VC Partners、China Investment Corporation。
詐欺とは言えないが、トラブルが多い。
Virgin Hyperloopは、2013年にElon Muskによって提案されたコンセプトに基づいて構築されています-磁気浮上旅客カプセルを低圧トンネル内で時速1200 kmの速度で発射します。この技術は日本の新幹線に見られるものと似ています。

それにもかかわらず、Hyperloopの野心的なビジョンは、会社の複数のレベルの経営陣での不当な決定に異議を申し立てる一連の訴訟に直面しています。
元HyperloopのCTOであるBrogan Bambroganは、2016年に3人の元従業員と共にHyperloopに対して訴訟を起こしました。彼は会社が労働法および投資家への受託者の義務に違反し、Hyperloopで働いている間、Bambrogan自身が名誉毀損および深刻なストレスに苦しんだと述べた。ハイパーループは、CTOと彼の同僚が内部革命を起こそうとしていると答えました。
しかし会社にとって、これは唯一の問題ではありませんでした。 2017年12月、Hyperloopの共同創設者であるSherwin Pishevarは、ブルームバーグによるセクハラに関する数多くの出版物を引退しました。
さらに、2018年、ロシアの億万長者であり、ハイパーループの取締役会のメンバーであるジヤブジンマゴメドフは、詐欺と横領の容疑でモスクワで逮捕されました。容疑はハイパーループとは無関係であるように見えるが、マゴメドフの逮捕は会社にとってもう一つの打撃だった。
9.ベンチャーファンドローテンベルクベンチャーズ
Mark Rotenbergは、シードテクノロジーのスタートアップに資金を提供するためにRothenberg Venturesを設立しました。 SpaceXといくつかのVRスタートアップに資本を投入することで、Rothenberg Venturesは投資家を獲得しました。新しいファンドの将来は明るく見えました。

非公式情報によると、シリコンバレーで豪華なパーティーを開催することで有名なローテンベルクは、非公式な情報によれば、投資家の資金を彼の贅沢なライフスタイルの資金調達に使用していました。経費の中には、イギリスのバンドColdplayのビデオの制作も含まれています。
効果
2016年、CFO、CEO、サンフランシスコオフィスの責任者など、多くのトップエグゼクティブが退職しました。
米国証券委員会の見解：ローテンベルクは個人のニーズに700万ドルを費やしました。投資家は委員会の調査中に無罪を認めましたが、2018年に取締役を辞任しました。
10. SkullyのオートバイARヘルメット
総資金：$ 1300万
投資家：Eclipse Ventures、Intel Capital、Techstars。
2014年、MarcusとMitch Wellerは、拡張現実のオートバイ用ヘルメットのメーカーであるSkullyを発表し、シリコンバレーで大きな反響を呼んだ。創設者が考案したように、ヘルメットのディスプレイは、「ブラインドゾーン」内の交通状況、天候、物体についてライダーに知らせるものでした。

AR-1
Skullyは、IndieGoGoで$ 240万以上の資金を調達しましたが、その後すぐに問題が発生しました。資金調達目標をほぼ1000％超えたにも関わらず、AR-1の出荷日は、「製造上のロジスティック上の問題と技術的な問題」のために繰り返し延期されました。
ウェラーズを訴えた元スカリ従業員のイザベルファイスハワーは、これらの主張に異議を唱えようとしました。フェイスハワーは、兄弟がインディーゴーゴーで調達した資金のほとんどを、ダッジバイパースポーツカー2台、オートバイ4台、リムジンレンタル、ストリップクラブエンターテイメント、サンフランシスコのアパートレンタルなどのハイエンドの購入に費やしたと主張しました。
結局、フェイスハワーは訴訟を取り下げ、プロトタイプは日の目を見ることはなかった。
11. Bouxtieギフトカード
総資金：250万ドル
投資家：プラグアンドプレイ、RIT。

クロアチアの起業家、Renato Librika Bouxtieのスタートアップは、顧客にパーソナライズされたデジタルギフトカードを提供しました。
数百万ドルを調達した後、Librikが不正な方法で会社に投資し続けるよう投資家を説得しようとしていることがわかりました。特に、小切手の署名を偽造し、投資家にBouxtieが特定の公開企業から購入するオファーがあったという印象を与えました。
スタートアップの創設者はまた、ローンを取得するためにBouxtieの取締役会のいくつかの署名を偽造しました。その後、彼はこれらの資金をBouxtie株に転換するつもりでした。
裁判所はリブリックに3年の禁固刑を言い渡した。彼は150万ドルの詐欺を自白した。
12.求人情報検索サイトWrkRiot
総資金：110万ドル
投資家：アイザック・チェ、ポール・キム。
時々、起業家の行動は彼のビジネスアイデアと同じくらい重要です。 WrkRiotの創設者であるIsaac Choiは、会社の評判を破壊する一連のスキャンダルの後でサイトが閉鎖されたときに、その教訓を直接学びました。

WrkRiotの問題は、元従業員のPenny KimがMediumに記事を投稿したときに始まりました。記事では、少女はチェとの彼女の経験について話し、詐欺のプラットフォームを非難しました。キムの発表後、投資家はチェと彼の会社への調査を開始し、すぐにFBIは起業家に興味を持ち始めました。
効果
2017年6月、米国司法省は、チョイの罪を認めました。
調査結果をまとめた声明の中で、米国司法省は、「チョイは名門のニューヨークビジネススクールから学位を取得し、大規模な金融機関でアナリストとして働き、多くの個人資本を持っていて、それに投資した」と述べた。
また、起業家が投資したとされるWrkRiotの銀行口座にお金がないことを発見した会社の従業員を、Choiがだましていたことも明らかになりました。彼は資金が外国の口座にあるという事実によって不在を説明しました。
チェは2018年2月に有罪を認め、その年の5月に懲役刑を宣告された。
13.ベンチャーファンドAsenqua Ventures
2001年、MITの卒業生であるAlbert HuはAsenqua Venturesと呼ばれるベンチャーキャピタルファンドを設立しました。 Huは数人の投資家に、さまざまなテクノロジー企業に約500万ドルを投資するように説得しました。
4年後、胡主席はアセンクアベンチャーズのシンガポールへの移転を税務上の理由から発表しました。この時点で、胡主席の手口が浮上し始め、2009年に詐欺罪で香港から米国に引き渡されました。
効果
胡容疑者は有罪となり、12年の禁固刑を言い渡された。それにもかかわらず、2015年にAsenquaは新しいWebサイトと名前を取得しました-Asenqua Financial Advisors。
Huの名前はウェブサイトには掲載されていませんが、掲載されているファンドマネージャーの一部は架空の人物のようです。たとえば、マネージングディレクターのピーターアーノルドのLinkedInプロフィールは、2011年に亡くなったフィナンシェのラッセルアームストロングのプロフィールからそのままコピーされました。
資料の公開時、アセンクアのウェブサイトは引き続き機能します。 「合併と買収、レバレッジドバイアウト、リストラと資本増強」に加えて、このプラットフォームは自動車保険の価格比較も提供します。
14.ベンチャー資金Tamera Mumena
2012年から2017年まで、クレセントリッジキャピタルパートナーズの創設者であるTamer Mumenは、50を超えるクライアントに、自分のヘッジファンドに個人の金融資産を投資するよう勧めることで詐欺を行いました。

ムメンの精巧なペルソナは非常に説得力がありました：彼は投資家に、クレセントリッジがクライアントのために数千万ドルの資本を管理し、長年の経験によりS＆P 500の期待を常に超えていると語りました。
実際、Mumenはヘッジファンドを管理した経験がなく、株式市場で長い間お金を失い、投資家の資金を使って彼の豪華な個人的なライフスタイルの資金を調達していました。後で、裁判所の文書は示しました：投資家のお金で、ムメンはバージニアと新しいテスラで100万ドルで家を買いました。
しかしながら、投資家はムメンの唯一の標的ではありませんでした。 2015年9月、ムメンはGoFundMeキャンペーンを開始し、表向きはシリア難民に人道的支援を提供している組織をターゲットにしました。
キャンペーンはGoFundMeウェブサイトから消える前に$ 30,000以上を調達しました。米国司法省は、キャンペーンのために割り当てられた資金をムメンが個人口座に転用したことを確認しました。
2017年5月12日、ムメンは詐欺の罪で有罪を認めました。彼は10年の刑を宣告され、被害者に750万ドルの補償金を支払うよう命じられました。
15. IT企業の自律
投資家：Hewlett-Packard（所有者）。
マイクリンチは1996年にイギリスにAutonomyを設立しました。同社は、電子メール、ドキュメント、インスタントメッセージなどの大量の非構造化データを分析するためのソフトウェアを専門としています。
徐々に、同社は英国で最大のソフトウェア開発者の1人になりました。 2011年、HPはAutonomyを117億ドルで買収すると発表しました。これは、新興企業の平均株価を59％上回っています。
2012年4月、リンチはHewlett-Packardと協力せずにAutonomyを去りました。合併後1年以内に、Shushovan Hussein社長、CFOのSteve Chamberlain、テクニカルディレクターのPete Menellaが退社したことがすぐに明らかになりました。
6か月後、オートノミーで「深刻な会計上の不正」が発見された後、ヒューレットパッカードは約88億ドルを償却しました。
HPは、会社をより魅力的に購入するために、Autonomyは意図的に資産を膨らませ、主要なトランザクションを誤って表示したと主張しています。
効果
司法省と米国証券委員会は調査を開始しました。
2015年3月、Lynchと以前のAutonomy幹部チームの他のメンバーはHewlett-Packardを1億ポンド以上で訴え、同社の行動は「スミアキャンペーン」であると主張した。
最終的に、オートノミーのCFOであるShushovan Husseinは詐欺の罪で起訴され、Hewlett-Packardの売却から770万ドルの返金を求められました。 2019年5月、彼は詐欺の罪で5年の刑を宣告されました。
リンチはまた、2019年3月に証券詐欺の罪に直面しました。すべての不正行為を拒否する起業家は、最長25年に直面します。
16. Pixelonビデオストリーミングプラットフォーム
未確認の報告によると、Pixelonは、「Michael Fenne」という偽名で、有罪判決を受けた重罪犯であるDavid Kim Stanleyによって2年間創設されました。

1996年にカリフォルニアに到着して間もなく、スタンリーは投資家から約3,000万ドルを調達し、キス、ディキシーチックス、トニーベネット、シュガーレイをフィーチャーしたラスベガスのカジノで豪華なPixelonローンチパーティーに1200万ドルを費やしました。
予定通り、イベントはライブで放送される予定でした-Pixelonの機能のデモンストレーションとして。しかし、プラットフォームは不愉快に機能し、ゲストのほとんどはMicrosoftソフトウェアに切り替えて表示しました。
これにより、Pixelonの投資家は会社のテクノロジーを詳しく検討するようになりました。スタンレーの欺瞞の証拠はすぐに表面化し始めました。
効果
2000年4月、起業家は当局に降伏し、会社は従業員のほとんどを解雇した。スタンリーは最高で懲役36年の刑を宣告された。
詐欺的な計画の深刻さとピクセロンの失敗にもかかわらず、起業家はすぐに姿を消しました。スタンレーの現在の所在は不明です。
17.疑似インターネットTVプラットフォーム
ドットコムクラッシュの際に行き来した企業のかなりの数が非常に注目を集めました。たとえば、Pseudoはニューヨークのスタジオからインターネットでライブビデオストリーミングを早期に採用しました。
創設者のジョシュハリスは、ユーザーが作成したコンテンツがストリーミングサイトに出現すること、そして人々がオンラインビデオを通じて生活の最も親密な詳細を共有したいという願望を正しく予見しました。

Pseudoでコンテンツを作成するために、創設者（現代のアンディウォーホルとも呼ばれます）は俳優、ミュージシャン、アーティスト、パフォーマーを招き、サンフランシスコのパーティーで会社のパーティーは伝説になりました。
革新的なテクノロジーにもかかわらず、Pseudoは失敗しなかった多くの新興企業の運命を共有してきました。しかし、会社が正式に閉鎖されてから8年後の2008年、Josh Harris氏は、会社が最初から偽造された「複数年にわたる業績」であったことを認めました。
効果
自分自身を疑似従業員であると認めたステファニー・バーグマンは、ハリスに反対します。彼女の意見では、サイトはPseudoの閉鎖のせいではなく、不十分な管理、明確なビジネスモデルの欠如、軽薄な贅沢への慢性的な支出でした。
ハリスが本当のことを言っていたとしても、少なくとも紙の上では、会社は合法的な事業でした。 Pseudoの資産のほとんどは2000年に清算され、残りはニューヨークのインターネット会社INTVにより200万ドルで買収されました。

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